证券代码：600801、900933 证券简称：云鼎国际4118welcome水泥、云鼎国际4118welcomeB股 通告编号：临2011-027
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司
2011年度第二次暂时股东大会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
一、主要提醒：
本次股东大会召开时代，无增添、反对或变换提案的情形。
二、聚会召开和出席情形：
1、聚会召开时间：2011年11月30日9：00 ；
2、聚会召开所在：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心1楼4号聚会室
3、聚会召开方法：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次聚会的召集与召开程序、出席职员资格、股份挂号及表决程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定。
三、聚会出席情形
本次股东大会通过现场投票加入表决的股东 (包括股东署理人)计9人，所持有表决权股份计 597,077,307 股，占公司总股份的63.84%。其中，A股股东(包括股东署理人) 共8人,所持有表决权股份计347,608,006股，占公司总股份的37.17% ；B股股东(包括股东署理人) 共8人,所持有表决权股份计249,469,301股，占公司总股份的26.67%。
四、提案审媾和表决情形
本次股东大会以现场投票的表决方法，审议并通过如下决议：
关于赞成云鼎国际4118welcome湘钢公司为华湘环保公司提供担保的议案（表决效果：
赞成594,837,015股，占有用表决权股份数的99.62%。其中，A股赞成347,608,006股、弃权0股、阻挡0股 ；B股赞成247,229,009股、弃权2,240,292股、阻挡0股）。
五、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：湖北松之盛状师事务所
2、状师姓名：彭波、韩菁
3、结论性意见：本次暂时股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定 ；出席聚会职员的资格、聚会表决程序及表决效果，均正当有用。
特此通告。
备查文件目录：
1、股东大会决议 ；
2、执法意见书 ；
3、上海证券生意所要求的其他文件。
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司董事会
2011年12月1日
