2012年度第二次暂时股东大会决议通告
2012-05-1619999次
证券代码：600801、900933 证券简称：云鼎国际4118welcome水泥、云鼎国际4118welcomeB股 通告编号：临2012-015
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司
2012年度第二次暂时股东大会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
主要内容提醒：
l 本次聚会不保存反对或修改提案的情形
l 本次聚会召开前不保存增补提案的情形
一、聚会召开情形：
1、召开时间：2012年5月15日上午9：00
2、召开所在：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司营业中心1楼4号聚会室
3、聚会召开方法：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长徐永模先生
6、本次聚会的召集与召开程序、出席职员资格、股份挂号及表决程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定。
二、聚会出席情形
本次股东大会通过现场投票加入表决的股东 (包括股东署理人)计7人，所持有表决权股份计493,386,856股，占公司总股份的52.75%。其中，A股股东(包括股东署理人) 共5人，所持有表决权股份计296,424,800股，占公司总股份的31.69%；B股股东(包括股东署理人) 共6人，所持有表决权股份计196,962,056股，占公司总股份的21.06%。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情形：
公司在任董事9人，董事长徐永模先生、董事刘凤山先生出席了聚会。董事李叶青先生、Ian Thackwray先生、 Roland Kohler先生、Paul Thaler先生、卢迈先生、黄锦辉先生、王琪先生因其它事情安排无法出席本次聚会。
公司在任监事5人，监事刘云霞女士、付国华先生、张林先生、余友生先生出席了聚会。监事会主席周家明先生因其它事情安排无法出席本次聚会。
董事会秘书出席了本次聚会。
副总裁纪昌华先生、孔玲玲女士、柯友良先生列席了本次聚会。
三、提案审媾和表决情形
本次股东大会以现场投票的表决方法，审议并通过如下决议：
关于变换部分非果真刊行股票项目召募资金用途的议案
表决效果：赞成493,386,856股，占有用表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,424,800股、弃权0股、阻挡0股；B股赞成196,962,056股、弃权0股、阻挡0股。
四、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：湖北松之盛状师事务所
2、状师姓名：韩菁、李艳楼
3、结论性意见：本次暂时股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定；出席聚会职员的资格、聚会表决程序及表决效果，均正当有用。
五、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、执法意见书；
3、上海证券生意所要求的其他文件。
特此通告。
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司董事会
2012年5月16日
