证券代码：600801、900933 证券简称：云鼎国际4118welcome水泥、云鼎国际4118welcomeB股 通告编号：临2011-017
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司
2011年度第一次暂时股东大会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
一、主要提醒：
本次股东大会召开时代 ，无增添、反对或变换提案的情形。
二、聚会召开和出席情形：
1、现场聚会召开时间：2011年6月10日9：00；
2、现场聚会召开所在：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心1楼4号聚会室
3、聚会召开方法：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次聚会的召集与召开程序、出席职员资格、股份挂号及表决程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定。
三、聚会出席情形
本次股东大会通过现场投票加入表决的股东 (包括股东署理人)计9人 ，所持有表决权股份计 581,484,048 股 ，占公司总股份的72.04%。其中 ，A股股东(包括股东署理人) 共8人,所持有表决权股份计329,152,096股 ，占公司总股份的40.78%；B股股东(包括股东署理人) 共9人,所持有表决权股份计252,331,952股 ，占公司总股份的31.26%。
四、提案审媾和表决情形
本次股东大会以现场投票的表决方法 ，审议并通过如下决议：
关于为云鼎国际4118welcome金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案（表决效果：赞成581,243,120股 ，占有用表决权股份数的99.96%。其中 ，A股赞成329,152,096股、弃权0股、阻挡0股；B股赞成252,091,024股、弃权240,928股、阻挡0股）。
五、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：湖北松之盛状师事务所
2、状师姓名：韩菁、李艳楼
3、结论性意见：本次暂时股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定；出席聚会职员的资格、聚会表决程序及表决效果 ，均正当有用。
特此通告。
备查文件目录：
1、股东大会决议；
2、执法意见书；
3、上海证券生意所要求的其他文件。
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司董事会
2011年6月11日
